Попросил знакомого связаться с героем. Да, вышел на связь, потребовал предоплату за пересылку. На карту привата. Отлично, перевожу ему 100 гривен и получаем фио и чек оплаты. Фио вбиваем в базу телефонных номеров — получаем соседа в нашем подъезде. Но есть ещё персонаж, он отправлял колпаки и он уже третий участник. Вечером пришло уведомление о отправке новой почтой. Там его фио и соответственно он придёт забирать лаве. Дальше будет видно.
Апдейт. Может следователь в это время и делал что-то, но из активности с стороны полиции, только статус 'просмотрено' в вайбере. Я следователю в вайбер отправляю текущие дела.